Panică, ieri, în lumea exclusivistă a dezvoltatorilor imobiliari. Mai mulți bogați din industrie, condus de magnatul Cristin Zămosteanu, au fost ridicați de DIICOT într-un dosar extrem de complex, cu acuzații care variază de la evaziune fiscală la trafic de droguri sau luare de mită. Până acum, 17 persoane au fost audiate de procurorul Daniel Horodniceanu, fostul șef DIICOT, cu Zămosteanu fiind personajul principal al investigației acuzat oficial de fraudarea statului cu 12 milioane de euro. Dosarul nu se rezumă doar la o investigație economică și a stârnit numeroase controverse, afectând atât lumea interlopă cât și pe cea politică. La miezul nopții, Zămosteanu a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de infracțiuni economice. Pe lângă Zămosteanu, DIICOT a emis ordonanțe de reținere și pe numele Aurei Pârvu și al lui Ovidiu Crețu.
Ancheta procurorilor de la DIICOT se concentrează pe omul de afaceri Cristin Zămosteanu, despre care procurorii susțin că și-ar fi construit imperiul imobiliar prin evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani. Zămosteanu a fost adus la DIICOT aseară cu mașina jandarmilor și a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de infracțiuni economice. Surse judiciare au indicat încă de seara trecută că reținerea lui era foarte probabilă, mai ales că subalternii săi fuseseră deja arestați. Pe lângă dezvoltator, DIICOT a mai emis ordonanțe de reținere și pe numele Aurei Pârvu și al lui Ovidiu Crețu.
Ieri, la sediul DIICOT, mai mulți oameni din industria dezvoltatorilor imobiliari au venit conducând mașini de sute de mii de euro, de la modele Audi, până la BMW sau Ferrari. Înainte de a fi adus la DIICOT printr-un mandat, Zămosteanu a fost implicat în percheziții la sediile unor companii deținute de el. Descinderile au avut loc și la locuințele altor dezvoltatori, însă și în județele Suceava, Vaslui și Botoșani. Prin intermediul firmelor sale și cu ajutorul mai multor angajați, Cristin Zămosteanu este acuzat că a fraudat statul începând cu anul 2012. „Controlând alte societăți ca administrator și acționând și ca persoană fizică autorizată cu cod de TVA, a inițiat o grupare infracțională organizată împreună cu fosta sa soție, angajații săi și cu sprijinul unui inspector ANAF din Iași, cu scopul de a obține sume mari de bani prin sustragerea și neplata taxelor și impozitelor datorate statului“, a precizat DIICOT Iași.
Rețeaua lui Zămosteanu
Anchetatorii au dezvăluit că apartamentele erau construite pe numele companiei, apoi transferate la prețuri subevaluate pe numele lui Zămosteanu, în calitate de persoană fizică. Ulterior, acesta vindea proprietățile la prețurile pieței și încasa profiturile din tranzacții. În plus, obținea rambursarea TVA de 24% pentru achiziționarea propriilor apartamente și de 5% pentru revânzare. Procurorii consideră că au fost implicate două niveluri infracționale. Un nivel era reprezentat de persoanele care cumpărau terenuri, obțineau autorizații de construire sau facilitau tranzacțiile. Un alt nivel era format din Zămosteanu și angajații săi – asociați, administratori, contabili – care întocmeau documentele pentru tranzacțiile simulate. Banii obținuți erau împrumutați firmei lui Zămosteanu și apoi sumele imense erau introduse în circuitul civil prin achiziții de terenuri, proprietăți imobiliare sau mașini de lux. Anchetatorii au estimat prejudiciul la 12 milioane de euro.
Până unde se ajunge?
Până aseară, procurorii au dezvăluit public doar o mică parte din dosar referitoare la presupusele infracțiuni economice comise de Zămosteanu și angajații săi. Cu toate acestea, conform unor surse juridice, gama de infracțiuni investigată de procurori este mult mai largă și se extinde inclusiv către lumea interlopă. Mai multe persoane apropiate mediului infracțional sunt investigate, iar firul anchetei merge până la anumite clanuri din Iași și persoane controversate precum Cristinel Bolobiță sau Doru Plugaru. Surse citate au dezvăluit că ieri, la ora 13:00, anchetatorii au cerut documente de evaluare a unui teren din zona Teatrului Național de la Primărie, teren pe care Zămosteanu dorea să-l ofere Primăriei în schimbul unor avantaje. Se pare că Zămosteanu ar fi vândut acel teren către propria sa firmă la un preț supraevaluat pentru a păcăli Primăria, însă tranzacția nu a avut loc.
O altă infracțiune inclusă în dosar este cea de dare de mită, faptă de care este acuzat și Zămosteanu. Acesta ar fi oferit beneficii ilegale unui inspector de la ANAF, o femeie, care este și ea investigată și acuzată de luare de mită. În cadrul celor 40 de percheziții efectuate de anchetatori ieri, una a fost realizată chiar la sediul Finanțelor. Altele sunt acuzații care țin de lumea interlopă, precum trafic de droguri, un dezvoltator numit George Istrate fiind acuzat că a construit blocuri folosind bani obținuți ilegal din vânzarea de substanțe interzise. Zămosteanu este suspectat că ar fi pus la dispoziție un spațiu unde se desfășurau activități de consum de droguri, inclusiv de poker.
Source link
